İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve uluslararası boyutları bulunan milyar avroluk kara para aklama soruşturmasında sabah saatlerinde yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Aralarında iş insanları ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 28 kişinin daha önce tutuklandığı dosyada, 11 yeni şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı doğrultusunda belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyerek şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Yurt Dışı Şirketler ve 1 Milyar Avroluk Fon İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma; yurt içi ve yurt dışında kurulan paravan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz devasa boyutlardaki kayıt dışı paranın sisteme sokularak aklanması iddialarını kapsıyor.
Soruşturma dosyasında yer alan resmi tespit ve şikayetlerde şu çarpıcı detaylar öne çıktı:
- 80 Milyon Avroluk Sözleşmeler: Şirketler arasında fiktif ticari sözleşmeler düzenlenerek suç gelirlerine yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı,
- 100 Milyon Avroluk Havaleler: Farklı ülkelerdeki hesaplardan transfer edilen yüksek meblağlı para hareketlerinin tespit edildiği,
- 1 Milyar Avroluk Fon Vaadi: Kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına 1 milyar avroluk fon çıkarılacağı yönünde vaatlerde bulunulduğu,
- Lüks Varlık Alımları: Kara paranın aklanması sürecinde milyonlarca avroluk lüks yat ve gayrimenkul alımlarının paravan olarak kullanıldığı kaydedildi.
28 Kişi Tutuklanmıştı
Kapsamlı soruşturma çerçevesinde daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve şirket yöneticilerinin de yer aldığı 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.
Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı yeni gözaltı dalgasında yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
